非法金融业务活动都有哪些

1. 非法金融业务活动都有哪些

非法从事证券类业务活动是指未经证监会批准，擅自从事的下列活动：(1)证券、期货经纪；(2)证券、证券投资基金、期货投资咨询；(3)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；(4)证券承销与保荐；(5)证券资产管理；(6)证券投资基金募集、管理；(7)证监会依法认定的其他非法证券类业务活动。
非法从事保险类业务活动是指未经保监会批准，擅自从事的下列活动：(1)保险、再保险；(2)保险代理；(3)保险经纪；(4)保监会依法认定的其他非法保险类业务活动。
非法从事银行类业务活动是指未经银监会或人民银行、外汇管理局批准，擅自从事的下列活动：(1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；(2)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；(4)银监会或人民银行、外汇管理局依法认定的其他非法银行类业务活动。
非法集资

2. 非法金融活动包括哪些

法律分析：非法金融活动是指违法进行的一切金融活动包括合法金融机构即金融体系内发生的非法金融活动和金融体系外的即社会非法金融活动。涉及刑事犯罪的主要包括：伪造货币、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输、变造货币、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构等。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十条 伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别严重情节的。
《中华人民共和国刑法》第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第一百七十四条 未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

3. 非法金融活动包括哪些

非法金融活动是指违法进行的一切金融活动包括合法金融机构即金融体系内发生的非法金融活动和金融体系外的即社会非法金融活动。涉及刑事犯罪的主要包括：伪造货币、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输、变造货币、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构等。
一、如何构成金融工作人员购买假币罪
金融工作人员购买假币罪的构成要件应当包括：
1、本罪的主体为特殊主体，即金融机构的工作人员；
2、本罪在客观方面表现为金融机构工作人员购买伪造的货币，或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为；
3、本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度；
4、本罪在主观为故意。
二、民间借贷合同无效的情形包括哪些
套取金融机构贷款转贷的；以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；违背公序良俗等情形无效。具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效：(一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的三)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的四)违背社会公序良俗的五)其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别严重情节的。
《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

4. 非法金融业务活动是指哪些

法律分析：我国的非法金融业务活动，主要是指没有经过中国人民银行的批准而擅自从事的以下活动：第一，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；第二，未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；第三，非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。
法律依据：《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》 第四条 本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：　　
（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；　　
（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；　　
（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；　　
（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。　　
前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。　　

5. 非法金融业务活动都有哪些

1.
非法从事证券类业务活动是指未经证监会批准，擅自从事的下列活动：(1)证券、期货经纪；(2)证券、证券投资基金、期货投资咨询；(3)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；(4)证券承销与保荐；(5)证券资产管理；(6)证券投资基金募集、管理；(7)证监会依法认定的其他非法证券类业务活动。
2.
非法从事保险类业务活动是指未经保监会批准，擅自从事的下列活动：(1)保险、再保险；(2)保险代理；(3)保险经纪；(4)保监会依法认定的其他非法保险类业务活动。
3.
非法从事银行类业务活动是指未经银监会或人民银行、外汇管理局批准，擅自从事的下列活动：(1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；(2)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；(4)银监会或人民银行、外汇管理局依法认定的其他非法银行类业务活动。
4.
非法集资

6. 非法金融活动有哪些

法律分析：非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。
法律依据：《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条　本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：
（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；
（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；
（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；
（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。
前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

7. 非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法的定义

一、什么是非法金融机构？非法金融机构，是指未经主管部门批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。非法金融机构的筹备组织，视为非法金融机构。二、什么是非法金融活动？非法金融活动，是指未经主管部门批准，擅自从事的下列活动：a. 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款b. 未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；c. 非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；d. 主管部门认定的其他非法金融业务活动。三、非法集资的特征1、未经有关部门依法批准。包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。2、承诺在一定期限内给予出资人还本付息。还本付息除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式。3、向社会不特定对象即社会公众筹集资金。4、以合法形式掩盖其非法集资的性质。四、非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现形式有以下几种：1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资。10、利用传销或秘密串联的形式非法集资。11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

8. 对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人涉案资金和财产由什么依法采取

对于非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。【法律分析】非法集资活动一般说来有四大基本特征，未经有权机关依法批准;向社会不特定对象即社会公众筹集资金，如未经批准公开、非公开发行股票、债券等;承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报;以合法形式掩盖非法集资目的。非法集资的犯罪主体是个人或者公司，其犯罪对象是社会不特定人群，用合法形式掩盖非法目的。非法集资行为是用高息诱惑做回报的，这些都是其特点。人们在投资理财的时候，应该选择大的平台，通过正规机构理财。陷入非法集资的话，全部拿回集资款的希望还是比较小的。非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序，极易引发社会不稳定和大量社会治安问题，甚至引发局部地区的社会动荡；参与非法集资的当事人会蒙受严重经济损失，甚至倾家荡产、家破人亡；非法集资属违法行为，参与者可能会承担相应法律责任，受到法律制裁。【法律依据】《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。