1. 注册美国MSB的流程条件有哪些?找莱诺可以吗?
当然可以了,监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。
美国公司成立流程:1.拟定公司名称-我们将于美国公司注册机构进行核名
2.股东详情(我们要求至少1名股东,股东可以是自然人或法人)。
·股东姓名(与护照一致)
美国MSB牌照所需提交的材料
美国公司基本资料;
1·公司注册证书
2·公司章程或同等文件
3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。
4·公司EIN税务编号
交易所的简要概况
1·交易所提供的服务
2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)
3·交易所的客户群
服务类型,参考MSB服务类型列表。
总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
全部注册完一般在四周左右。
2. 为什么申请美国MSB?莱诺能办吗
为什么申请美国MSB?莱诺主要就是做海外牌照的,自2013年开始,美国财政部和证监会多次明确强调,MSB (Money Services Business)是虚拟货币交易所及其管理者由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司,包括跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。
根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册美国MSB要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。
它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。
持牌经营对于目前的交易所来说意义非常重大,能够获得相关国家官方许可,也体现出交易所本身的政治实力以及信用等,牌照对于现在多如牛毛的交易所来说也是一道天然筛选的屏障。对于用户而言,在监管条件下的合规经营是一大利好,这意味着用户的投资将得到合法保护。
3. 美国MSB怎么办理?需要什么资料?
MSB牌照办理需要的资料需要一个海外公司全套资料(蕞好是美国公司)董事详细个人资料申请时间:10-15工作日左右牌照申请工作包括MSB牌照的金融业务方案设计准备与撰写申请材料向美国财政部递交MSB牌照的申请申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息
关于美国MSB牌照如果有没表达清楚的可以咨询,欢迎打扰