西安警方侦破一起特大地下钱庄案，犯罪现场如何惊人？

1. 西安警方侦破一起特大地下钱庄案，犯罪现场如何惊人？

以前经常在影视剧中看到“地下钱庄”的案件，而且涉案金额很大，但让我没想到的是，这件事竟然发生在西安。根据西安雁塔分局经侦工作人员介绍，他们从2019年开始就接到了线索称，在其管辖区域内有近千万资金被转移到了境外，随后经侦大队就开始调查此事，发现两人有重大作案嫌疑，于是经过一年多的准备与周密计划，于今年4月份开始收网，而且将警力分布在多个地方，捣毁了三个地下钱庄窝点，并抓获了犯罪嫌疑人10名。
这还不算，据了解在现场，警方就查获了现金128万元，同时还包括4台电脑，上百张银行卡以及手机，U盾等物品，并且据查地下钱庄涉案账户交易达到了80多万笔，而且资金交易金额达到了382亿元人民币，看到这个数字真的很震惊！如此多的涉案金额，更说明一个问题，这个团伙为很多人都办理过境外转移，他们的行为已经严重违法了相关法律法规，必将受到法律的制裁。
而且，这个地下钱庄的捣毁，也让更多人悬崖勒马，同时也给正在或即将误入歧途的人提了个醒，法网恢恢疏而不漏，如果再继续从事违法行为，等待你的也最终是法律的制裁。目前，这起案件的犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，而案件还在进一步审理中。
其实，所谓的地下钱庄，就是通过非法手段将境内的钱转移到境外，从而逃过金融机构的监管，让一些人从中牟利，但要知道这种行为是严重扰乱金融市场，危害国家利益的事情，所以我们千万不要碰，也不要做。如果需要外汇，还是需要通过银行等正规渠道，做一个守法的好公民。

2. 西安警方侦破地下钱庄案，涉案人员都落网了吗

根据有关媒体的报道，在8月27日。西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，包含了地下钱庄的窝点，一共有三处抓获了犯罪嫌疑人，一共是域名交易流水的资金量，金额高达380多亿元人民币。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境。有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。接到有关线索之后，我国部门立刻成立专案组进行侦查。经过大量的工作和调查，有关部门的人员终于在2019年12月对该案件立案侦查，在有关部门的指导下，经过之前多次的判断和调查穿处决定对此案进行收网行动。地下钱庄是一种非法的金融组织，会给我们国家的金融管理秩序带来很大的影响。

直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。

现场还有很多的报表数据的经过有关部门人员的审问得知直至2017年案发，他们一共多人操作两百多个银行账户进行外币偿还人民币或者是人民币偿还外币等操作。 多种货币价值转换的形式以此从事跨国资金转移，涉及案件的账户交易已经多达了80多万笔，交易的金额高达380多亿元人民币。

为了彻底斩断地下钱庄和境外勾结的幕后黑手，有关人员立刻组织进行追踪，经过多方面的分析和判断有挖出了很多的相关犯罪嫌疑人。直至2020年7月的时候，有关人员前往海南省广西壮族自治区桂林市将这件案子的其他犯罪嫌疑人李某某，滕某某，郑某某，杨某某，蒋某抓捕归案。目前有关部门已经对于该案涉及到的两百多个账户进行冻结。 冻结的涉案资金多达两千多万人民币。扣押了涉案金额128万元人民币，目前涉案的十余名犯罪嫌疑人都已经被当地的有关部门依法进行刑事拘留，目前该案件还在进一步的侦办和审查之中。这个案件严重的影响了我们国家相关部门的管理秩序，损害到了我们国家的相关利益对于我们国家的影响十分巨大。

3. 西安警方侦破地下钱庄案，警方最后如何通报的？

在北京时间八月二十七日的时候，西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，该案件成功捣毁了三个地下窝点，抓捕了犯罪嫌疑人十余名。他们的交易流水资金量金额在两年之内已经高达了380多亿元人民币。目前涉案人员已经被警方控制，案件相关的后续和判定有关部门还在进一步的审查之中。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境，有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。当地有关部门接到相关线索之后立刻成立了相关的专案组对这件事情进行调查，根据多方的查找和审查有关人员对于此事进行立案侦查。在上级有关部门的指导之下对于之前的判断和研究，相关的办案人员认为可以进行收网行动。

直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。

地下钱庄进行暗箱操作非法交易，而且还跨国洗钱。地下钱庄其实是一种非法金融的组织。地下钱庄从中赚取高额的手续费，但是这些大量的性质不明的跨境资金形成了巨大的资金黑洞，严重扰乱了我们国家的金融管理秩序，也侵害到了我们国家的相关利益。会给我们国家和社会带来的影响是十分巨大的。

这件事情被有关媒体曝光之后引来了众多网友的热议，很多网友认为对于这些犯罪分子应该进行严惩。这件事情还希望有关媒体继续进行跟进能够更多的进行披露，同时网友们也表示这件事情的发生也辛苦了每一位办案人员。

4. 西安警方侦破地下钱庄案，涉案人员都落网了吗？

根据有关媒体的报道，在8月27日。西安市公安局破获了一起地下钱庄案件，包含了地下钱庄的窝点，一共有三处抓获了犯罪嫌疑人，一共是域名交易流水的资金量，金额高达380多亿元人民币。此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境。有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。接到有关线索之后，我国部门立刻成立专案组进行侦查。经过大量的工作和调查，有关部门的人员终于在2019年12月对该案件立案侦查，在有关部门的指导下，经过之前多次的判断和调查穿处决定对此案进行收网行动。地下钱庄是一种非法的金融组织，会给我们国家的金融管理秩序带来很大的影响。

直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。

现场还有很多的报表数据的经过有关部门人员的审问得知直至2017年案发，他们一共多人操作两百多个银行账户进行外币偿还人民币或者是人民币偿还外币等操作。 多种货币价值转换的形式以此从事跨国资金转移，涉及案件的账户交易已经多达了80多万笔，交易的金额高达380多亿元人民币。

为了彻底斩断地下钱庄和境外勾结的幕后黑手，有关人员立刻组织进行追踪，经过多方面的分析和判断有挖出了很多的相关犯罪嫌疑人。直至2020年7月的时候，有关人员前往海南省广西壮族自治区桂林市将这件案子的其他犯罪嫌疑人李某某，滕某某，郑某某，杨某某，蒋某抓捕归案。目前有关部门已经对于该案涉及到的两百多个账户进行冻结。 冻结的涉案资金多达两千多万人民币。扣押了涉案金额128万元人民币，目前涉案的十余名犯罪嫌疑人都已经被当地的有关部门依法进行刑事拘留，目前该案件还在进一步的侦办和审查之中。这个案件严重的影响了我们国家相关部门的管理秩序，损害到了我们国家的相关利益对于我们国家的影响十分巨大。

5. 西安警方侦破地下钱庄案，法院最终如何判决的？

地下钱庄进行暗箱操作非法交易，而且还跨国洗钱。地下钱庄其实是一种非法金融的组织。地下钱庄从中赚取高额的手续费，但是这些大量的性质不明的跨境资金形成了巨大的资金黑洞，严重扰乱了我们国家的金融管理秩序，也侵害到了我们国家的相关利益。对于我们国家的影响还是十分巨大的，所以我们国家的有关部门对此案十分的重视。在北京时间8月27日下午的时候，西安市公安局破获了一起地下钱庄，此次案件一共捣毁了他们三处窝点，捕获了犯罪嫌疑人一共十余名，其中他们的交易流水资金量金额已经高达了380多亿元人民币。这件事情给我们国家的相关部门管理秩序带来了严重的影响，给我们的社会也产生了很多负面的影响。


此前在2019年11月22日的时候，西安市公安局就接到有关部门移交线索，反映相关人员在利用银行的账户协助一些不法分子非法将资金转移出境，有关部门认为他们涉嫌非法经营犯罪。当地有关部门接到相关线索之后立刻成立了相关的专案组对这件事情进行调查，根据多方的查找和审查有关人员对于此事进行立案侦查。在上级有关部门的指导之下对于之前的判断和研究，相关的办案人员认为可以进行收网行动。

直到2020年的4月份，有关部门兵分三路分别在浙江省温州市，瑞安市，桂林市，这三个省市同时出击，联合捣毁了有关人员在地下钱庄的三处窝点。并抓获犯罪嫌疑人韦某某，龚某某，侯某某等犯罪嫌疑人共五人，并且在现场查获了专门用于实施犯罪的电脑四台，银行卡数百张，以及多种作案工具。

现场还有很多的报表数据的经过有关部门人员的审问得知直至2017年案发，他们一共多人操作两百多个银行账户进行外币偿还人民币或者是人民币偿还外币等操作。 多种货币价值转换的形式以此从事跨国资金转移，涉及案件的账户交易已经多达了80多万笔，交易的金额高达380多亿元人民币。这是一件性质十分恶劣的事情，对于我们国家和社会的影响都是十分巨大的。