拿自己身份证帮别人在银行开户存在哪些风险~？

1. 拿自己身份证帮别人在银行开户存在哪些风险~？

2. 拿自己身份证帮别人在银行开户存在哪些风险~？

有很多F风险。一、用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。二、说明：1，《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定：存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。第六十五条第四款规定：存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。否则将给予①，警告并处已自检00元罚款；②，经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以5已自检元以上3万已自检的罚款。已自检如果借给对方，用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。判罚规定是：①，没收实施以上犯罪的所得及已自检的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役已自检或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；已自检节严重的，处已自检上十年以下有期徒刑，并处洗钱数已自检之五以已自检之二十以下罚金。3，单位犯罪的已自检到转移公司财已自检务侵占等），对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期已自检拓展资料：基本账户的开户方法：1已自检人需提前预约银行的客户经理，亦或是直接携带相关的证件材料前去办理；2、在银行工作人员的引导下进行相关文件的盖章签字；3、银行会将开户人所提交的申请资料送到央行审批，审批后会发放开户许可；4、银行用户可自行去银行取证以及回单卡等等。已自检

3. 拿自己身份证帮别人在银行开户存在哪些风险~？

亲亲您好，以下是我为你找到的相关拓展：《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。《中国人民银行结算账户管理办法》第六十五条第四款存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。如违反规则，有以下惩罚：①警告并处以1000元罚款；②经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。【摘要】
拿自己身份证帮别人在银行开户存在哪些风险~？【提问】
亲亲，您好很高兴为您回答这个问题哦拿自己身份证帮别人在银行开户存在哪些风险：有些人利用他人身份信息办理银行储蓄卡,从事违法犯罪活动。例如,利用该银行卡为电信诈骗等违法犯罪分子套现取钱。或者利用该银行卡存取非法钱财,逃避法律监管。【回答】
亲亲您好，以下是我为你找到的相关拓展：有危险,有些人利用他人身份信息办理银行储蓄卡,从事违法犯罪活动。例如,利用该银行卡为电信诈骗等违法犯罪分子套现取钱。或者利用该银行卡存取非法钱财,逃避法律监管。司法机关追查犯罪时发现该银行卡被犯罪分子所利用,会追查银行卡开户人责任,银行卡开户人证据证明自己无责的,才可免除法律责任【回答】
亲亲您好，以下是我为你找到的相关拓展：《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。《中国人民银行结算账户管理办法》第六十五条第四款存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。如违反规则，有以下惩罚：①警告并处以1000元罚款；②经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。【回答】

4. 拿自己身份证帮别人在银行开户存在哪些风险~？

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拿自己身份证帮别人在银行开户存在哪些风险~？【提问】
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【回答】
拿自己的身份证帮别人开户有什么风险。【提问】
您的身份证拿去帮别人开户。
意思就是您开一个您名字的银行卡拿给他人使用。
拿着卡片的人出了任何问题都是您的问题。【回答】
银行卡是不可以外借的。
出了任何问题都是账户人的问题～千万干不得【回答】
祝我的朋友他说卖饲料，然后嗯一项用我的那个身份证开一个户。【提问】
因为他是公司的员工不能用自己的身想用我的身份证开一个户。【提问】
然后就去上面我的短信会发出来哦，她发了几吨货这样子这样可以吗？【提问】
算了吧……公司员工肯定能开户，不行还有他亲人。【回答】
您别去担风险～【回答】
好吧好吧，谢谢你哦，还好没有借给他。【提问】
别去干傻事【回答】
到时候什么涉及到洗钱啊乱七八糟的，就麻烦了。又得不到什么好处，别当好人～【回答】
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5. 用别人的身份证去银行开户会犯法吗？

属于冒用他人身份证的违法行为。《中华人民共和国身份证法》第十七条规定， 有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：
（一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；
（二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。
伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。

6. 公司拿我身份证去办理公司银行开户有风险吗？

公司拿你的身份证去办理公司银行开户，这个肯定是有风险的，你既不是公司的股东也不是公司的法人，干嘛要拿着你的身份证去开户。开户是公司法人代表的身份呀，作为普通员工的你，那肯定是不太合适的。                                                                                                           1、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定：存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。第六十五条第四款规定：存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。否则将给予①，警告并处以 1000 元罚款；②，经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。2、如果借给对方，用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。判罚规定是：①，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；②，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。3、单位犯罪的（涉及到转移公司财产、职务侵占等），对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上有期徒刑。拓展资料：一、到银行开户需要携带的材料如下：1.公司开户所需材料：(1)公司营业执照正本和副本。(2)公司章程。(3)法定代表人的身份证原件和复印件。(4)合伙人或股东身份证复印件。(5)经办人身份证原件及复印件。(6)公章、财务章、法人章、合同专用章、发票专用章。(7)银行所需的其它材料。2.个人开户所需材料：(1)如年满16周岁，则携带身份证即可。(2)不满16周岁，需要监护人陪同，携带户口本和监护人身份证。三、公司的银行账户类型分为银行基本户、银行一般户与银行临时户。1、基本存款账户基本存款账户是企事业单位的主要存款账户，该账户主要办理日常转账结算和现金收付，存款单位的工资、奖金等现金的支取只能通过该账户办理。基本存款账户的开立须报当地人民银行审批并核发开户许可证，许可证正本由存款单位留存，副本交开户行留存。企事业单位只能选择一家商业银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。2、一般存款账户一般存款账户是企事业单位在基本账户以外的银行因借款开立的帐户，该账户只能办理转账结算和现金的缴存.不能支取现金。3、临时存款账户临时存款账户是外来临时机构或个体经济户因临时经营活动需要开立的账户，该账户可办理转账结算和符合国家现金管理规定的现金。

7. 公司拿我身份证去办理公司银行开户有风险吗

存在风险，谨慎小心。企事业单位的主要存款账户，该账户主要办理日常转账结算和现金收付，存款单位的工资、奖金等现金的支取只能通过该账户办理。
基本存款账户的开立须报当地人民银行审批并核发开户许可证，许可证正本由存款单位留存，副本交开户行留存。企事业单位只能选择一家商业银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。

扩展资料1、提前预约银行客户经理或直接带相关材料前去；
2、在客户经理的指引下签相关文件、盖章；
3、银行会将相关资料报送央行，一般需要5个工作日，央行会下发开户许可证；
4、等待客户经理通知去取证、回单卡、U盾等；
5、在客户经理的指引下进行账户存款等剩余操作；
注：一般来说，在开户和取证中，法定代表人至少亲自到场一次。
参考资料来源：百度百科-银行开户流程

8. 公司拿我身份证去办理公司银行开户有风险吗

公司拿当事人身份证去办理公司银行开户有风险。公司拿当事人身份证去办理公司银行开户，这个肯定是有风险的，既不是公司的股东也不是公司的法人，干嘛要拿着身份证去开户。开户是公司法人代表的身份。公司开户所需材料：1、公司营业执照正本和副本；2、公司章程；3、法定代表人的身份证原件和复印件；4、合伙人或股东身份证复印件；5、经办人身份证原件及复印件；6、公章、财务章、法人章、合同专用章、发票专用章；7、银行所需的其它材料。公司到银行办理开户需要法人到场。银行开户的流程：1、提前预约银行客户经理或直接带相关材料前去；2、在客户经理的指引下签相关文件、盖章；3、银行会将相关资料报送央行，一般需要5个工作日，央行会下发开户许可证；4、等待客户经理通知去取证、回单卡、U盾等；5、在客户经理的指引下进行账户存款等剩余操作。办理个人银行开户比较简便，开卡用户年满16周岁及以上，可以携带身份证到营业厅办理开户业务。年龄未满16周岁的用户要在监护人陪同下，携带户口本、监护人的身份证办理银行卡。公司要开立对公账户时便需要带齐：营业执照正本+副本；公司配套的公章、私章、财务章；法人身份证原件+股东身份证原件；房管所备案的红本租赁合同或者街道办（工业园管理处）开具的场地使用证明。对公账户应当在注册地开，但符合条件的也可以在异地办理。对公账户就是非居民（个人）账户，如公司、行政事业单位等银行账户，没有卡和拆，通过支票和汇款凭证取钱。